第1139章 扬名立万之战(5/6)
内养了一批壳公司。
这些壳公司不是随便注册的，每一家都有正规的工商税务记录，从不欠税，银行信用评级良好。
对外，它们是正经做生意的，建材批发、五金配件、农产品购销。
其中一家叫‘鑫旺贸易’，账上常年趴着几百万流水，每个月开几十张增值税发票。
在银行眼里，这家公司清白得像刚印出来的A4纸。
那笔最脏的钱，假设一千万，以‘营业收入’的名义存进鑫旺贸易的账户里。
银行柜台看到的是：一家经营状况良好的建材公司，今天做了一笔大生意，收了一笔货款。”
夏灵举手：“那银行不管这货款是真的假的？”
“银行不是工商，也不是税务稽查。
柜台不负责核实你的货是不是真实存在的，只核对你账户余额够不够、打款方实名制能不能对上。
只要钱是从一个正经账户存进来的，手续齐全，他们不会多问。
所以第一步的关键，是让你的钱有一个合法的‘身份’。
鑫旺贸易就是这个身份。
这笔黑钱在进到鑫旺贸易的账户之后就不再是蛇皮袋里的砖了，它变成了一行银行数字，名字叫营业收入。”
林默在白板上画了一堆小圆圈，从第一个圆圈拉出密密麻麻的箭头。
“有了合法身份，不等于可以随便花。
一千万在一个账户里趴着，还是太扎眼。
反洗钱系统最喜欢这种一动不动的大额存款。
所以第二步，拆，把大钱拆成小钱，把一笔拆成几十笔，让它动起来。”
接着，林默在那些小圆圈之间画了一堆箭头，画成了毛线团一样。
“鑫旺贸易把这一千万拆成很多份，每份几万、十几万，分别打给不同的壳公司。
这些壳公司的名字你们可以在账目里看到：伟宏建材收到几万；瑞丰金属于账上多了十几万；恒升工贸那边又来几万。
这些公司的注册地散在地图的不同角落，伟宏在A省，瑞丰在B市，恒升在C镇，从工商系统里查，它们之间没有任何关联。
但实际上，它们全是邓奇的。
法人代表都是同一批人，是邓起买来的身份证注册的，这些身份的主人不是去世多年的就是从来没离开过老家的。”
林默拍了拍手上沾的记号笔墨。
“你们会问，这些壳公司都是邓奇的，那钱离开鑫旺贸易的账户进入其他壳公司之后，不是换个地方趴着吗？
所以下一步最重要，给它制造乱，不能让任何一家公司
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