第10章 资本游戏的真正杠杆(1/2)

    港城·警察总部

    会议室的灯光冷硬,几台投影屏幕上的数据表格不断滚动,空气中弥漫着浓烈的咖啡味和一丝未散去的烟草气息。商业罪案调查科与国际刑警金融犯罪部门联合召开紧急会议,试图突破cele的资本迷宫。

    所有人都在寻找她的第一笔“真实投资”资金的来源。

    警方调查了她过去10年的所有资金交易,发现2024年,她对巴黎某独立珠宝品牌的5000万欧元投资,是她唯一一次公开披露的资金流动,这一点显得极其反常。

    一名金融调查员盯着投影屏幕上的数据,皱眉道:“从2024年到 2025年,这笔5000万欧元投资的交易记录清晰,资金流动轨迹完整。”

    2024年4月:她向瑞士一家私人银行申请短期贷款。

    2024年6月:资金到账,进入她的瑞士账户。

    2024年8月:她以个人投资者身份,公开注资该珠宝品牌。

    2024年12月:该品牌估值再度上涨,她成功套现部分股份,偿还银行贷款。

    “看起来,这像是一笔标准的资本运作,完全合法。问题在于……这之后,她的资金流动,彻底变得不透明了。”

    调查员翻动着数据报告,屏幕上显示的是她在2025年之后的所有资金流动。他们发现从2025年起,她不再以个人名义进行任何投资。所有资金都进入了véronie capital lpf,然后消失在“基金架构”里。

    国际刑警伦敦分部的金融调查员通过视频连线,分析着数据,语气冰冷:“她的资金运作方式,从2025年开始变成了典型的‘黑箱基金’模式。在2024年,她的资金流向是透明的。她通过银行贷款投资珠宝品牌,市场可以看到这笔交易。但2025年之后,她的投资全都变成了‘基金内部运作’,投资者的钱进入了véronie capital,但没有人知道具体的资金流向。”

    港城证监会的一名高级分析师语气低沉:“这意味着投资者的钱,很可能从来没有真正投资过。基金的公告显示,它投资了多个奢侈品品牌、拍卖行、艺术品市场,但实际这些交易根本没有真实的银行记录。每一笔资金流动,
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