第638章 出了鞘的刀(2/5)

后是洗钱。

得亏自家男人整理得相当齐全，金融组查到了相当完整的资金流。

当钱从受害者的信用卡或银行帐户出来后，会直接进入一些注册在怀俄明、德拉瓦、

内华达等地的空壳公司，然后这些空壳公司会以咨询费或者软体服务费的名义，将资金分成若干笔，继续转入香港、新加坡和杜拜等地的过渡帐户。

这其中的一部分钱买了预付卡和礼品卡，通过南亚、中东的地下兑付网络折成现金。

另一部分则是购入加密货币，通过币币交换平台切碎成十几条链，最后以矿业收益」量化基金分红」等方式变现。

剩下的走贸易流，比如在杜拜买电子产品，再出口到非洲，其中货物甚至是真实存在的，只是利润高得离谱，高到足以将黑钱塞进贸易正数里。

最后，这些钱转了一圈就全部进了一家信托公司，所以等钱从信托出来后，就直接改头换面了，变成了科技服务收益或者基金分红。

「银桥国际信托（开曼）有限公司。」蒂珐看著报告，心里默念出名字。

在开曼注册，成立超过十五年，每年都准时披露，按时年检，名下资产横跨伦敦公寓、杜拜写字楼、新加坡基金和美属维京群岛的几艘游艇。

然而，金融组查了它近五年的内部受益帐户，发现所有可查帐户都指向同一类人，退休的银行家、律师、几个欧盟小国的过气政客等等等。

它帮客户设立子信托、艺术基金、教育基金，再用这些子基金反过来投资客户自己控制的公司。

顺著这条线，又查到了一家公司。

「蓝湾资本....」蒂珐抿了抿嘴，从桌上抽出一张人物资料页。

照片上是个四十来岁的白人男子，体格壮硕能看出长年健身的底子，穿著一件深蓝高定西装，站在游艇码头上与人握手，脸上挂著恰到好处的笑。

乍一看像是真正的商人，实际上蒂珐明白，真正的主角出来了。

拉塞尔·莱文，原名拉赫马诺维奇，出生在纽瓦克一个犹太移民家庭，父亲是个珠宝匠，母亲在邮局上班，普通得不能再普通。

真正让他起跳的是他后来去了一个不起眼的地方，迈阿密城市发展研究所，这单位听著像市政智库，实际上是南佛罗里达老牌的关系中介机构」。

随后依靠著敏锐的商业嗅觉和一套惊人的人际手段，用十五年时间将自己的诈骗事业」做到这种地步。

「有点麻烦啊...」蒂珐心里轻声道。

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