第577章 秦山河不是大股东(1/3)
“所以，咱们这位秦董一定是被熟人给坑了。”
秦明月好奇：“熟人？为什么这么说？”
废话。
后世那些倾家荡产的杀猪盘，哪一个不是熟人作案？
哪怕是缅北的诈骗园区，第一步也是教你怎么去坑亲戚朋友。
骗子和受害者之间，信任是唯一的基础。
虽然这么想，但苏孟还是跟秦明月耐心解释道：“你想想，你父亲在东北摸爬滚打几十年，什么风浪没见过？”
“一般的骗子，只怕是连他办公室的门都进不去。能让他心甘情愿掏空家底，把最核心的矿井拿去抵押，这个人不仅要懂资本运作，还得是他极度信任的人。”
秦明月微微点头，她本就是法官出身，这些道理她自然一听就懂：“苏孟，那我们该怎么办？”
苏孟看了一眼手表：“再等等。老汤他们已经出去调查了。”
“你是说跟我们一起坐飞机来的那几个人？”
“嗯，那几个都是曹毅昨晚连夜给我抽调的人手，他们都是干了二十多年的老审计了，专门查烂账和资金盘。我让他带人去摸山河煤业近半年的资金流向了。只要是钱动过，就一定会留下痕迹。”
孙长海竖起大拇指：“苏总办事就是周密，我老孙服了。”
正说着，苏孟放在茶几上的手机响了起来。
苏孟按下接听键，顺手开了免提。
“苏总。”
电话那头传来一个沉稳的中年男声，背景音里还有翻阅纸质文件的沙沙声，正是番茄资本的高级会计师，汤宗平。
“查到了？”
苏孟问。
“嗯，查到了。”
汤宗平汇报道，
“时间太紧，我们只查了山河煤业最近三个月的核心流水。秦山河那笔所谓的新能源投资款，总计十二个亿，分七次打给了一家叫‘绿源科技’的空壳公司。这家公司的注册地在开曼群岛，但实际控制账户在奉市本地的一家城商行。”
“能查到钱去哪了吗？”
“都被洗干净了。”
汤宗平说道，“通过十几家地下钱庄，化整为零，最后全部流向了海外。这手法很专业，而且似乎早就谋划好了。”
苏孟点头，汤宗平的话印证了自己的想法：“能查到是谁经手的吗？这么大笔资金调动，秦山河不可能一个人操作，肯定有财务高管配合。”
“这就是最蹊跷的地方。”
汤宗平翻了一页文件，“我托了点关系，拿到了山河煤业近期的资金审批单复印件。这十二个亿的款项，除了秦山河本人的
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