第20章 毛熊禁运贸易线的情报(2/5)

公司通过在瑞士注册的壳公司向香港汇入美元货款,货款经由恒生银行和东亚银行的贸易结算通道,支付给三家倭国商社的香港子公司。日方在收到款项后,从倭国本土采购禁运品,以'转口贸易'名义运至香港新界的两个保税仓库....

分别位于葵涌货柜码头7号泊位的C区仓库和屯门内河码头的D-12号库房....在仓库内完成拆包、去标、重新包装之后,以民用品名义装船,经由南海航线运往海参崴。”

他停了一下。

“船运记录显示,过去六个月内,共有四艘悬挂巴拿马旗的散货轮完成了上述航线的运输任务。船名、航次编号、装卸港记录、海关报关单号,我都已经做了完整的交叉验证。”

凯西的手指在桌面上轻轻叩了两下....这是陆深第一次看到他做出这个动作,那两声叩击很轻,但在绝对安静的会议室里,清晰得像两声枪响。

“证据来源?”凯西问。

“全部来自公开或半公开渠道。”陆深的回答同样快而精准,“三家倭国商社的香港子公司和关联物流企业的工商登记资料,来自香港公司注册处的公开备案系统。瑞士壳公司与香港账户之间的资金流水,来自我本职工作中对日资银行香港分行贸易结算通道的常态化监控。

保税仓库的租赁记录和货物进出库清单,来自香港海关的公开报备系统。船运航线和装卸港记录,来自劳氏船级社的公开航运数据库。”

他逐条列举....来源、渠道、权限范围,三个要素一气呵成。

“所有证据均通过交叉验证完成证据链闭环,不涉及任何需要额外机密权限的信息源。”

凯西靠回椅背,右手的食指在嘴唇上方轻轻摩挲....

“你有行动建议吗?”

“有。”

“对香港新界的两个保税仓库实施持续性的外部监控,记录货物进出库的时间、频次、车辆牌照和人员身份。这项工作可以由香港站的现有外勤力量执行,不需要额外的资源调配。”

“通过外交渠道向倭国方面施压,要求日方对三家商社的香港子公司启动合规调查。由于涉及巴统禁运品,日方在法律上有义务配合....这一步可以由国务院东亚事务局牵头,AIC提供情报支撑。”

“第三....”陆深用更加审慎的口吻说道,“如果局里认为时机成熟,可以考虑直接对整条贸易线实施收网行动。目前已经掌握的证
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