第397章 金融的绝顶高手(3/3)

在,我们都没有实质性的证据,可以证明清河集团在进行洗钱活动。”

他说完,坐了下来,整个JFIU团队都沉默了。

这就是他们面临的困境。

对手是个精通法律和金融的绝顶高手,把犯罪完美地隐藏在了规则之下。

“我们也不是全无发现。”

一直沉默的吕书言开口了。

他敲了敲桌子,语气生硬地补充道。

“我们找了廉政公署的朋友帮忙,从侧面查了清河集团的老板,顾清和。”

“我们发现,顾清和以他一个情人的名义,开了一个私人账户。”

“这个账户很特别。”

吕书言的眼神扫过在场的每一个人。

“每次,在我们监控到清河集团有异常资金注入并转走之后。”

“这个情人的账户里,就会多出一笔钱。”

“不多不少,正好是那笔异常资金总额的百分之十。”

“这是他的佣金。”

话音落下,韩宇这边的江月和组员迅速在战术平板上记录着,眼中闪过了然。

百分之十的佣金,这是洗钱行业里一个相当经典的手续费比例。

总算有了一个明确的突破口。

韩宇身体前倾,手指在桌上轻轻敲击着。

“三个星期前。”

“有一笔三千万M币的资金,从欧罗巴转入。”

“这笔钱,查过吗?”

陈伟明愣了一下,似乎没想到他会问得这么具体。

他赶紧翻了翻手里的资料,然后回答道:“韩处长,这笔钱我们注意到了。”

“但是,它不符合我们刚才说的那个模式。”

“第一,事后顾清和情人的那个账户,没有收到那三百万,也就是百分之十的佣金。”

一休悦读(原:阅读宝)偷接口死m

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